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推特大神yqk在线观看

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第一,不管是经常项目下还是资本项目下的外汇收支和结售汇业务信息,如客户身份信息、交易信息、外汇业务信息等,都要坚持进行真实性、合规性审核,真实性、合规性本身,就包含了交易合理性的因素。第二,真实性、合规性审核不能仅限于凭证和商业单据的表面真实性(如合同、提单、仓单是否真实有效等),交易本身也需要真实合规,且要与外汇收支保持一致性和合理性。对于那些凭证和单据都是真实的,但并没有实际货物进出口或者实际生产制造,而只是通过资金空转来满足套利、融资,甚至转移资金的需要(如仅凭一个仓单,甚至是真假难辩的境外仓单,不停进行转口买卖,而实际上并没有货物流动的交易),应认定其为构造交易,不具有交易真实性、合规性,属于违规行为。对存在异常或者可疑的交易,银行要进一步加强审核。对于通过电话、网络、自动柜员机等非柜台渠道办理的业务,要实行与柜台业务相当,甚至比柜台业务更严格的审核措施。

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